Перейти к основному контенту
Екатеринбург ,  
0 
Эксклюзив

«Т Плюс» стала пострадавшей по делу о выведении денег из УК Екатеринбурга

«Команда Буркова» заключала фиктивные договоры, которые изучает полиция
К омскому министру природы может быть предъявлено требование о субсидиарной ответственности.
Фото: фото с личной страницы в Facebook Ильи Лобова
Фото: фото с личной страницы в Facebook Ильи Лобова

В мае 2018 года в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием») в отношении неустановленного лица, которое действовало от имени ООО «УК «Чистая Зеленая Роща» и причинило ущерб ПАО «Т Плюс». В июле компания официально признана потерпевшей стороной по делу, которое находится сейчас в отделе № 5 СУ УМВД РФ по г. Екатеринбургу.

Как сообщили РБК Екатеринбург в ресурсоснабжающей организации, ущерб возник в связи с тем, что УК, исправно собиравшая деньги граждан в течение шести лет, не в полном объеме расплачивалась за полученную тепловую энергию. Сформировав задолженность, компания «ушла» в банкротство.

В июне 2016 года в «Чистой Зеленой Роще» была введена процедура наблюдения. Согласно реестру требований, долг перед ПАО «Т Плюс» составил 8,5 млн руб., «Екатеринбургэнергосбыт» — 3,2 млн руб., МУП «Водоканал» — 1,8 млн руб.

Суммы небольшие, и банкротство УК могло бы остаться незамеченным, если бы не выяснилось, что в течение трех лет перед банкротством «Чистая Зеленая Роща» осуществляла сомнительные сделки. Указание на их фиктивный характер содержится в отчете арбитражного управляющего Антона Федорца.

Определением арбитража уже признаны недействительными платежи УК в пользу ООО «ПромЭнергоСбыт» на 801 тыс. руб. в рамках мнимого энергосервисного контракта, который якобы осуществлялся целый год — с сентября 2014 по сентябрь 2015. Развернуты платежи на имя Горенковой Д. М. (в период с 17 ноября 2015 года по 15 февраля 2016 года она получила 2 млн руб.) и Мансурова ( на 2,3 млн руб.). Самыми значительными по размеру перечислений были перечисления на счета ООО «Энтар» (18,9 млн руб. за три года) и ООО «Хаус-Мастер» (более 3,7 млн руб.).

Два эти юрлица объединяют контролирующие их субъекты: гендиректором и стопроцентным собственником «Энтар» был Илья Лобов. В 2016 году работа компании была прекращена, ликвидатором стал Александр Федорович Караваев. Его супруга Ольга Караваева была директором компании «Хаус-Мастер», которая также была упразднена. Отметим, что их сын –«справедливоросс» Александр Караваев — возглавлял в тот момент Фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Свердловской области и был куратором партийного проекта «За справедливое ЖКХ», как и Лобов — действующий омский министр, и три бывших директора ушедшей в банкротство «УК «Чистая Зеленая Роща» — Евгений Тарасевич, Антон Швалев (депутат гордумы Екатеринбурга от «Справедливой России»), Антон Азаров.

Коммерческие отношения с компанией «Энтар» вообще обращают на себя внимание, поскольку вид деятельности компании по ОКВЭД — оптовая торговля фармацевтической продукцией, а возможность оказания услуги в сфере ЖКХ не предусмотрена в принципе.

Оспорить сделки УК с этим контрагентом уже не получится: в настоящее время ООО «Энтар» ликвидировано и исключено из ЕГРЮЛ. Единственным оставшимся способом защиты прав и интересов кредиторов должника по ущербу, причиненному действиями взаимосвязанной группы лиц, в данном случае является привлечение к субсидиарной ответственности граждан, контролировавших компанию. В том числе омского министра Илью Лобова. Получить комменатрий чиновника не удалось: г-н Лобов не ответил на телефонный звонок.

В материалах арбитража сказано, что судом не дается оценка действий связанной группы лиц по выводу денежных средств с расчетного счета должника. Она может быть осуществлена только в рамках уголовного дела.

По данным правоохранителей, все платежи осуществлялись с одного ip-адреса. Деньги и со счетов управляющей компании, и далее, со счетов ее «подрядчиков» на других контрагентов, переводились одним человеком, получавшим на свой мобильный телефон пароли доступа к онлайн-банку.

Источники, близкие к правоохранительным органам, сообщают, что рассматривается версия выведения средств из УК для финансирования избирательной кампании «эсеров». За региональную предвыборную кампанию партии в 2015 году отвечал Александр Бурков (врио губернатора Омской области), и по ее итогам «Справедливая Россия» стала одним из фаворитов госдумской кампании в 2016 году.

СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена: 
как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации 
в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78)
Инвестиции, 24 мая, 17:19
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55)
Инвестиции, 24 мая, 17:19
Все новости Екатеринбург
На МКАДе водитель Toyota сбил человека и столкнулся с двумя машинами Общество, 08:53
Гладков сообщил о четырех погибших и 18 раненых от обстрелов за день Политика, 08:43
Минобороны сообщило о 13 сбитых беспилотниках в двух регионах России Политика, 08:18
МИД сообщил о прекращении контактов «арктической пятерки» Политика, 08:06
В Орловской области сбили три беспилотника Политика, 07:43
КНДР предупредила США и Южную Корею о военных мерах в ответ на провокации Политика, 07:33
В Брянской и Курской областях сбили восемь беспилотников Политика, 06:43
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Motor.ru узнал о первом пересевшем на Aurus иностранном дипломате Общество, 06:34
Politico узнало об опасениях в ЕС из-за плана США по российским активам Политика, 06:25
Более 4 тыс. человек пострадали от оползня в Папуа-Новой Гвинее Общество, 06:04
В Бурятии жителям запретили ходить в лес Общество, 05:29
Украинские военные рассказали о недостатках мобилизации Политика, 05:08
В Житомирской, Киевской и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы Политика, 04:53
Умер автор песен «Книги джунглей» и «Мэри Поппинс» Ричард Шерман Общество, 04:36