Перейти к основному контенту
Екатеринбург ,  
0 

«Т Плюс» стала пострадавшей по делу о выведении денег из УК Екатеринбурга

«Команда Буркова» заключала фиктивные договоры, которые изучает полиция
К омскому министру природы может быть предъявлено требование о субсидиарной ответственности.
Фото: фото с личной страницы в Facebook Ильи Лобова
Фото: фото с личной страницы в Facebook Ильи Лобова

В мае 2018 года в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием») в отношении неустановленного лица, которое действовало от имени ООО «УК «Чистая Зеленая Роща» и причинило ущерб ПАО «Т Плюс». В июле компания официально признана потерпевшей стороной по делу, которое находится сейчас в отделе № 5 СУ УМВД РФ по г. Екатеринбургу.

Как сообщили РБК Екатеринбург в ресурсоснабжающей организации, ущерб возник в связи с тем, что УК, исправно собиравшая деньги граждан в течение шести лет, не в полном объеме расплачивалась за полученную тепловую энергию. Сформировав задолженность, компания «ушла» в банкротство.

В июне 2016 года в «Чистой Зеленой Роще» была введена процедура наблюдения. Согласно реестру требований, долг перед ПАО «Т Плюс» составил 8,5 млн руб., «Екатеринбургэнергосбыт» — 3,2 млн руб., МУП «Водоканал» — 1,8 млн руб.

Суммы небольшие, и банкротство УК могло бы остаться незамеченным, если бы не выяснилось, что в течение трех лет перед банкротством «Чистая Зеленая Роща» осуществляла сомнительные сделки. Указание на их фиктивный характер содержится в отчете арбитражного управляющего Антона Федорца.

Определением арбитража уже признаны недействительными платежи УК в пользу ООО «ПромЭнергоСбыт» на 801 тыс. руб. в рамках мнимого энергосервисного контракта, который якобы осуществлялся целый год — с сентября 2014 по сентябрь 2015. Развернуты платежи на имя Горенковой Д. М. (в период с 17 ноября 2015 года по 15 февраля 2016 года она получила 2 млн руб.) и Мансурова ( на 2,3 млн руб.). Самыми значительными по размеру перечислений были перечисления на счета ООО «Энтар» (18,9 млн руб. за три года) и ООО «Хаус-Мастер» (более 3,7 млн руб.).

Два эти юрлица объединяют контролирующие их субъекты: гендиректором и стопроцентным собственником «Энтар» был Илья Лобов. В 2016 году работа компании была прекращена, ликвидатором стал Александр Федорович Караваев. Его супруга Ольга Караваева была директором компании «Хаус-Мастер», которая также была упразднена. Отметим, что их сын –«справедливоросс» Александр Караваев — возглавлял в тот момент Фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Свердловской области и был куратором партийного проекта «За справедливое ЖКХ», как и Лобов — действующий омский министр, и три бывших директора ушедшей в банкротство «УК «Чистая Зеленая Роща» — Евгений Тарасевич, Антон Швалев (депутат гордумы Екатеринбурга от «Справедливой России»), Антон Азаров.

Коммерческие отношения с компанией «Энтар» вообще обращают на себя внимание, поскольку вид деятельности компании по ОКВЭД — оптовая торговля фармацевтической продукцией, а возможность оказания услуги в сфере ЖКХ не предусмотрена в принципе.

Оспорить сделки УК с этим контрагентом уже не получится: в настоящее время ООО «Энтар» ликвидировано и исключено из ЕГРЮЛ. Единственным оставшимся способом защиты прав и интересов кредиторов должника по ущербу, причиненному действиями взаимосвязанной группы лиц, в данном случае является привлечение к субсидиарной ответственности граждан, контролировавших компанию. В том числе омского министра Илью Лобова. Получить комменатрий чиновника не удалось: г-н Лобов не ответил на телефонный звонок.

В материалах арбитража сказано, что судом не дается оценка действий связанной группы лиц по выводу денежных средств с расчетного счета должника. Она может быть осуществлена только в рамках уголовного дела.

По данным правоохранителей, все платежи осуществлялись с одного ip-адреса. Деньги и со счетов управляющей компании, и далее, со счетов ее «подрядчиков» на других контрагентов, переводились одним человеком, получавшим на свой мобильный телефон пароли доступа к онлайн-банку.

Источники, близкие к правоохранительным органам, сообщают, что рассматривается версия выведения средств из УК для финансирования избирательной кампании «эсеров». За региональную предвыборную кампанию партии в 2015 году отвечал Александр Бурков (врио губернатора Омской области), и по ее итогам «Справедливая Россия» стала одним из фаворитов госдумской кампании в 2016 году.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 97,07 (-0,09)
Инвестиции, 28 ноя, 16:49
Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 88,61 (-0,09)
Инвестиции, 28 ноя, 16:49
Все новости Екатеринбург
Топ-10 аварийных ситуаций на дороге: как их избежать РБК и Ингосстрах, 11:52
Глава АСИ рассказала о влиянии конкурса российских брендов на их выручку Новая экономика, 11:51
Эксперты обсудили конкуренцию и кооперацию на платежном рынке Отрасли, 11:47
Спикер Рады назвал слухами сообщения о конфликте Зеленского и Залужного Политика, 11:44
Дары «Востока»: как новая трасса улучшит жизнь россиян Национальные проекты, 11:41
30 ноября в Санкт-Петербурге пройдет «Бизнес Фест» РБК+, 11:41
Премиум для двигателя: как найти качественное масло Autonews, 11:41
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Таксист, фотограф, репетитор: как работать на себя — пять историй РБК и ВТБ, 11:41
Ставки на спорт предлагают вернуть тотализаторам. Что нужно знать Спорт, 11:41
ФСБ завела дело из-за разглашения коммерческой тайны АвтоВАЗа Общество, 11:40
Как российская торговая сеть формирует полезные привычки россиян Тренды, 11:38
МВД объявило подозреваемого в убийстве двух россиянок в Турции в розыск Общество, 11:38
InsurTech с заботой о людях: каким будет страхование в будущем Новая экономика, 11:37
Философия простора: каким будет квартал небоскребов, вдохновленный горами РБК Недвижимость, 11:35