«Т Плюс» стала пострадавшей по делу о выведении денег из УК Екатеринбурга
«Команда Буркова» заключала фиктивные договоры, которые изучает полиция
В мае 2018 года в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием») в отношении неустановленного лица, которое действовало от имени ООО «УК «Чистая Зеленая Роща» и причинило ущерб ПАО «Т Плюс». В июле компания официально признана потерпевшей стороной по делу, которое находится сейчас в отделе № 5 СУ УМВД РФ по г. Екатеринбургу.
Как сообщили РБК Екатеринбург в ресурсоснабжающей организации, ущерб возник в связи с тем, что УК, исправно собиравшая деньги граждан в течение шести лет, не в полном объеме расплачивалась за полученную тепловую энергию. Сформировав задолженность, компания «ушла» в банкротство.
В июне 2016 года в «Чистой Зеленой Роще» была введена процедура наблюдения. Согласно реестру требований, долг перед ПАО «Т Плюс» составил 8,5 млн руб., «Екатеринбургэнергосбыт» — 3,2 млн руб., МУП «Водоканал» — 1,8 млн руб.
Суммы небольшие, и банкротство УК могло бы остаться незамеченным, если бы не выяснилось, что в течение трех лет перед банкротством «Чистая Зеленая Роща» осуществляла сомнительные сделки. Указание на их фиктивный характер содержится в отчете арбитражного управляющего Антона Федорца.
Определением арбитража уже признаны недействительными платежи УК в пользу ООО «ПромЭнергоСбыт» на 801 тыс. руб. в рамках мнимого энергосервисного контракта, который якобы осуществлялся целый год — с сентября 2014 по сентябрь 2015. Развернуты платежи на имя Горенковой Д. М. (в период с 17 ноября 2015 года по 15 февраля 2016 года она получила 2 млн руб.) и Мансурова ( на 2,3 млн руб.). Самыми значительными по размеру перечислений были перечисления на счета ООО «Энтар» (18,9 млн руб. за три года) и ООО «Хаус-Мастер» (более 3,7 млн руб.).
Два эти юрлица объединяют контролирующие их субъекты: гендиректором и стопроцентным собственником «Энтар» был Илья Лобов. В 2016 году работа компании была прекращена, ликвидатором стал Александр Федорович Караваев. Его супруга Ольга Караваева была директором компании «Хаус-Мастер», которая также была упразднена. Отметим, что их сын –«справедливоросс» Александр Караваев — возглавлял в тот момент Фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Свердловской области и был куратором партийного проекта «За справедливое ЖКХ», как и Лобов — действующий омский министр, и три бывших директора ушедшей в банкротство «УК «Чистая Зеленая Роща» — Евгений Тарасевич, Антон Швалев (депутат гордумы Екатеринбурга от «Справедливой России»), Антон Азаров.
Коммерческие отношения с компанией «Энтар» вообще обращают на себя внимание, поскольку вид деятельности компании по ОКВЭД — оптовая торговля фармацевтической продукцией, а возможность оказания услуги в сфере ЖКХ не предусмотрена в принципе.
Оспорить сделки УК с этим контрагентом уже не получится: в настоящее время ООО «Энтар» ликвидировано и исключено из ЕГРЮЛ. Единственным оставшимся способом защиты прав и интересов кредиторов должника по ущербу, причиненному действиями взаимосвязанной группы лиц, в данном случае является привлечение к субсидиарной ответственности граждан, контролировавших компанию. В том числе омского министра Илью Лобова. Получить комменатрий чиновника не удалось: г-н Лобов не ответил на телефонный звонок.
В материалах арбитража сказано, что судом не дается оценка действий связанной группы лиц по выводу денежных средств с расчетного счета должника. Она может быть осуществлена только в рамках уголовного дела.
По данным правоохранителей, все платежи осуществлялись с одного ip-адреса. Деньги и со счетов управляющей компании, и далее, со счетов ее «подрядчиков» на других контрагентов, переводились одним человеком, получавшим на свой мобильный телефон пароли доступа к онлайн-банку.
Источники, близкие к правоохранительным органам, сообщают, что рассматривается версия выведения средств из УК для финансирования избирательной кампании «эсеров». За региональную предвыборную кампанию партии в 2015 году отвечал Александр Бурков (врио губернатора Омской области), и по ее итогам «Справедливая Россия» стала одним из фаворитов госдумской кампании в 2016 году.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
