Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52)
Инвестиции, 02 июн, 16:14
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09)
Инвестиции, 02 июн, 16:14
Все новости Екатеринбург
Суд во Франции дал священнику 20 лет за изнасилования и домогательства Общество, 07:21
Глава Деснянского района Киева предложил Кличко вместе уйти в отставку Политика, 06:52
Youtube прекратит удалять контент с фейками об итогах выборов в США Технологии и медиа, 06:33
Завод японской Komatsu в Ярославле сократит 300 работников Бизнес, 06:16
Пентагон исключил создание аналога НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе Политика, 05:47
Минобороны сообщило об уничтожении командного пункта ВСУ в ДНР Политика, 05:43
СБУ заподозрила бывшего мужа Брежневой в хищении $16,4 млн «Укртатнафты» Общество, 05:02
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Глава Пентагона обвинил Китай в опасных перехватах самолетов США Политика, 04:20
Байден заявил о предотвращении «коллапса» из-за закона о госдолге США Политика, 04:08
Глава СНБО назвал «недобитком» депутата Рады за русский язык в эфире Политика, 03:52
Глава Henkel сообщил о праве выкупить российский бизнес в течении 10 лет Бизнес, 03:40
Доцента СПбГУ уволили из университета из-за высказываний о спецоперации Политика, 03:13
Прототип героя фильма «1+1» Филипп Поццо ди Борго умер на 73-м году жизни Общество, 03:03
Владелец бренда «Love is…» выиграл суд у производителя тульских пряников Общество, 02:35
Екатеринбург ,  
0 

Росфинмониторинг несколько лет не знал о продаже уральского золота банкам

Фото: 66.ru
Фото: 66.ru

Одна из крупнейших артелей старателей «Нейва», добывающая золото на Урале, оштрафована на 200 тыс. руб. за бесконтрольные сделки с золотом. В период с 2014 по 2016 год артелью были заключены договоры купли-продажи драгоценного металла с ПАО «Банк «ФК Открытие», АКБ «АК Барс» и ОАО «Сбербанк России». Сумма сделок превышала 600 тыс. руб. Подобные операции должны контролироваться Росфинмониторингом, однако информация о сделках в ведомство не была направлена. За это нарушение Невьянским городским судом юрлицу было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что у «Нейвы» не был зарегистрирован личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, необходимый для осуществления внутреннего контроля за сделками. Вопреки требованиям законодательства, у артели не было разработанных правил внутреннего контроля, не назначено должностное лицо, соответствующее квалификационным требованиям, не организовано обучение сотрудников в рассматриваемой сфере. Невьянская прокуратура заявила о многочисленных нарушениях требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Не согласившись с решением Невьянского городского суда, защита подала жалобу в Свердловский областной суд. Однако оснований к отмене или изменению постановления суда первой инстанции Облсуд не нашел.