Лента новостей
Все новости Екатеринбург
Умер режиссер Марлен Хуциев Общество, 08:35 Три человека погибли из-за наводнения в Небраске Общество, 08:32 Новые власти Бразилии разрешили США использовать свой космодром Политика, 08:08 Житель Камчатки получил 10 лет строгого режима за попытку вступить в ИГ Общество, 07:58 Венесуэльский генерал признал Гуаидо временным президентом Политика, 07:44 Минфин внедрит механизм решения споров с налоговиками за рубежом Экономика, 07:30 Как Минфин поможет решить спор с иностранными налоговиками Pro, 07:30 Не сошлись с партнером: как перейти от творчества к управлению бизнесом РБК и «Билайн» Бизнес, 07:23 Портал для борьбы с аэрофобией доступен в «АльфаСтрахование Мобайл» Пресс-релиз, 07:15  Власти выбрали строителя армейских складов во Владивостоке за ₽26 млрд Политика, 07:00 Три человека получили ранения при стрельбе в Нью-Йорке Общество, 06:59 Вице-адмирал ВМФ назвал зарплату командира подводной лодки Финансы, 06:34 МИД Венесуэлы осудил захват оппозицией диппредставительств в США Политика, 06:18 Американская Blackstone купит украинского разработчика онлайн-казино Технологии и медиа, 06:00
Екатеринбург ,  
0 
Росфинмониторинг несколько лет не знал о продаже уральского золота банкам
Фото: 66.ru

Одна из крупнейших артелей старателей «Нейва», добывающая золото на Урале, оштрафована на 200 тыс. руб. за бесконтрольные сделки с золотом. В период с 2014 по 2016 год артелью были заключены договоры купли-продажи драгоценного металла с ПАО «Банк «ФК Открытие», АКБ «АК Барс» и ОАО «Сбербанк России». Сумма сделок превышала 600 тыс. руб. Подобные операции должны контролироваться Росфинмониторингом, однако информация о сделках в ведомство не была направлена. За это нарушение Невьянским городским судом юрлицу было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что у «Нейвы» не был зарегистрирован личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, необходимый для осуществления внутреннего контроля за сделками. Вопреки требованиям законодательства, у артели не было разработанных правил внутреннего контроля, не назначено должностное лицо, соответствующее квалификационным требованиям, не организовано обучение сотрудников в рассматриваемой сфере. Невьянская прокуратура заявила о многочисленных нарушениях требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Не согласившись с решением Невьянского городского суда, защита подала жалобу в Свердловский областной суд. Однако оснований к отмене или изменению постановления суда первой инстанции Облсуд не нашел.