Лента новостей
Все новости Екатеринбург
В Башкирии жертвами пожара стали трое детей 04:11, Общество США призвали ФРГ прислушаться к соседям в ситуации с «Северным потоком-2» 03:53, Политика В Португалии разбился медицинский вертолет 03:14, Общество Европейская киноакадемия назвала лучший фильм 2018 года 02:51, Общество В Вологде при взрыве газа погиб один и пострадали семь человек 01:35, Общество В Приморье стартовали повторные выборы губернатора 01:21, Политика МЧС предупредило о тумане и гололеде в Москве 00:34, Общество На Украине объявили название новой церкви и титул предстоятеля 15 дек, 23:47, Общество БПЦ допустила общегражданские контакты с «раскольниками» объединенной УПЦ 15 дек, 23:33, Общество США отреагировали на итоги объединительного собора в Киеве 15 дек, 23:01, Политика «Мытищи» войдут в состав ВМФ России 17 декабря 15 дек, 22:51, Политика Гениальное поколение: истории детей, которые стали изобретателями 15 дек, 22:44, РБК и Lenovo CSBA назвал причину возможного поражения ВМФ США от России и Китая 15 дек, 22:18, Политика Вице-губернатор Псковской области не признал вину в получении взятки 15 дек, 21:39, Общество Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 15 дек, 21:30, РБК и Huawei «Башнефть» выдала совместному с ЛУКОЙЛом предприятию заем на ₽11,5 млрд 15 дек, 21:14, Бизнес Партия «Оппозиционный блок» назвала кандидата в президенты Украины 15 дек, 20:24, Политика Правила рождественского базара: как найти сокровища и не переплатить 15 дек, 20:12, РБК и Путешествие в Рождество Трамп заявил о скорой отставке министра внутренних дел США 15 дек, 19:50, Политика Порошенко поедет в январе с митрополитом Епифанием за томосом в Стамбул 15 дек, 19:32, Политика В РПЦ назвали «канонически ничтожным» объединительный собор в Киеве 15 дек, 19:24, Политика Сборная России по хоккею разгромила Чехию на Кубке Первого канала 15 дек, 19:22, Спорт Как легально, выгодно и безопасно продать криптовалюту в России 15 дек, 19:07, РБК и EXMO Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону 15 дек, 18:51, Спорт Запашный пожаловался Путину на проект Гуцериева и Cirque du Soleil 15 дек, 18:47, Общество На объединительном соборе избрали главу украинской церкви 15 дек, 18:28, Политика Число задержанных во время протестов в Париже возросло до 120 человек 15 дек, 18:15, Политика В РПЦ сравнили участие иерархов УПЦ в соборе Киева с предательством Иуды 15 дек, 18:10, Политика
Росфинмониторинг несколько лет не знал о продаже уральского золота банкам
Екатеринбург, 13 мар, 08:45
0
Росфинмониторинг несколько лет не знал о продаже уральского золота банкам
Фото: 66.ru

Одна из крупнейших артелей старателей «Нейва», добывающая золото на Урале, оштрафована на 200 тыс. руб. за бесконтрольные сделки с золотом. В период с 2014 по 2016 год артелью были заключены договоры купли-продажи драгоценного металла с ПАО «Банк «ФК Открытие», АКБ «АК Барс» и ОАО «Сбербанк России». Сумма сделок превышала 600 тыс. руб. Подобные операции должны контролироваться Росфинмониторингом, однако информация о сделках в ведомство не была направлена. За это нарушение Невьянским городским судом юрлицу было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что у «Нейвы» не был зарегистрирован личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, необходимый для осуществления внутреннего контроля за сделками. Вопреки требованиям законодательства, у артели не было разработанных правил внутреннего контроля, не назначено должностное лицо, соответствующее квалификационным требованиям, не организовано обучение сотрудников в рассматриваемой сфере. Невьянская прокуратура заявила о многочисленных нарушениях требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Не согласившись с решением Невьянского городского суда, защита подала жалобу в Свердловский областной суд. Однако оснований к отмене или изменению постановления суда первой инстанции Облсуд не нашел.