Лента новостей
Все новости Екатеринбург
Марафон для хакеров: сколько приносит организация хакатонов 11:00, Свое дело Госдума окончательно приняла предложенные кабмином поправки в бюджет 11:00, Экономика Дуров получил премию от Союза журналистов Казахстана за борьбу с цензурой 10:53, Общество Нацбанк Украины оценил способности страны выплачивать долги 10:45, Экономика ГК «ПИК» утвердила выпуск трехлетних облигаций на 6 млрд руб. 10:43, Строительство Шойгу провел экскурсию по Константиновской батарее в Севастополе 10:38, Общество В Башкирии шквалистый ветер сорвал крыши домов и больницы 10:31, Общество Адена Фридман, Nasdaq: ICO-проекты используются для обмана инвесторов 10:25, Крипто Прогнозы дня: внимание мировых рынков будет приковано к встречам ОПЕК+ 10:19, Quote Сечин предупредил о дефиците нефти в ближайшие 10 лет 10:17, Бизнес В Братске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей девочки 10:11, Общество И в Африке Toyota: тест-драйв Land Cruiser Prado в Намибии 10:03, Авто Сечин назвал причины роста цен на бензин 09:55, Экономика АФК «Система» продала 10% акций индийской Reliance Communications 09:50, Бизнес Румыния потребовала от России объяснить арест Цуркан за шпионаж 09:40, Политика В Хабаровском крае погибла женщина в результате ЧП с катамараном 09:37, Общество Cечин счел возможным двукратный рост прибыли и дивидендов «Роснефти» 09:26, Бизнес Логистическая революция: как роботы и дроны изменят снабжение 09:22, Партнерский материал Бренд «Евросеть» заморозили навсегда 09:09, Технологии и медиа В Минздраве поддержали запрет алкоголя в пластике объемом более 0,5 л 09:09, Общество «МегаФон» спрогнозировал эффект от чемпионата мира по футболу 09:09, Технологии и медиа Экс-главу иркутского бассейна приговорили к 23 годам колонии за педофилию 09:01, Общество Северная Корея передала США останки 200 американских солдат 08:58, Политика Россияне назвали самые важные школьные предметы 08:53, Общество Губернаторы-технократы выдвинут в Совфед Мизулину и посла в Молдавии 08:41, Политика Тест: кто придумал знаменитую футбольную кричалку «оле-оле» 08:41, Спецпроект РБК Спорт Правительство Украины утвердило нового главу донецкой администрации 08:15, Политика Трамп выразил желание поладить с Россией 07:42, Политика
Росфинмониторинг несколько лет не знал о продаже уральского золота банкам
Екатеринбург, 13 мар, 08:45
0
Росфинмониторинг несколько лет не знал о продаже уральского золота банкам
Фото: 66.ru

Одна из крупнейших артелей старателей «Нейва», добывающая золото на Урале, оштрафована на 200 тыс. руб. за бесконтрольные сделки с золотом. В период с 2014 по 2016 год артелью были заключены договоры купли-продажи драгоценного металла с ПАО «Банк «ФК Открытие», АКБ «АК Барс» и ОАО «Сбербанк России». Сумма сделок превышала 600 тыс. руб. Подобные операции должны контролироваться Росфинмониторингом, однако информация о сделках в ведомство не была направлена. За это нарушение Невьянским городским судом юрлицу было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что у «Нейвы» не был зарегистрирован личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, необходимый для осуществления внутреннего контроля за сделками. Вопреки требованиям законодательства, у артели не было разработанных правил внутреннего контроля, не назначено должностное лицо, соответствующее квалификационным требованиям, не организовано обучение сотрудников в рассматриваемой сфере. Невьянская прокуратура заявила о многочисленных нарушениях требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Не согласившись с решением Невьянского городского суда, защита подала жалобу в Свердловский областной суд. Однако оснований к отмене или изменению постановления суда первой инстанции Облсуд не нашел.