С начала 2018 года сотрудники Уральского главного управления Банка России направили в надзорные органы информацию о 169 «черных кредиторах». Больше всего их выявлено в Башкортостане (45), далее идут Свердловская область (39), Пермский край (26), Челябинская (25) и Оренбургская области (13). В Тюменской области, включая автономные округа, было обнаружено 19 нелегальных кредиторов, меньше всего их в Курганской области (2).
В правоохранительные органы передана информация об организациях с признаками «финансовых пирамид». Решается вопрос о блокировке 21 сайта, где размещались мошеннические схемы.
По словам замначальника Уральского ГУ Банка России Светланы Фурдуй, финансовые пирамиды в большинстве случаев работают интернете. Клиентам обещают сверхвысокие доходы по принципу сетевого маркетинга и нередко «прикрываются вложением привлеченных денежных средств в криптовалюты», — сказала Фурдуй.
Для борьбы с недобросовестными участниками финансового рынка в начале 2018 года в Уральском главном управлении был создан Отдел по борьбе с нелегальной деятельностью. Его основные задачи — выявление субъектов безлицензионной деятельности и противодействие «финансовым пирамидам». Отдел занимается выявлением правонарушений, взаимодействует с правоохранительными органами, предоставляя им консультации и информацию, необходимую для возбуждения уголовных дел в отношении организаторов мошеннических схем.