Как адвокаты и следователи в Екатеринбурге зарабатывают на делах

Фото: 66.RU

В начале 2018 года — громкое задержание полицейского с поличным при получении взятки в 1,5 млн руб. Как сообщалось, речь шла о сотруднике отдела № 1 Следственной части Следственного управления УМВД России. РБК Екатеринбург выяснил детали этого уголовного дела, которые помогли составить представление о «бизнес-схеме», существовавшей в подразделении.

Как это действует?

Весной 2017 года обанкротился поставщик овощей и фруктов ритейлерам («Ашан», «Лента», «Окей») в Екатеринбурге. Работавший с ним более 17 лет оптовик (ООО «Лайм») написал на партнера заявление, обвинив его в финансовом преступлении — хищении имущества на сумму более 80 млн руб. В арбитраж для взыскания долгов по Гражданскому кодексу он даже не стал обращаться.

Фото: 66.ru

Состава преступления правоохранительные органы не нашли, и по заявлению «Лайм» полиция дважды выносила отказное. Параллельно к должнику приходили «эмиссары» бывшего партнера, угрожали ему уголовным делом и тюрьмой, потому что у них «все решено на уровне ФСБ России». Свидетелей на опрос в полицию привозил сам заявитель и какие-то люди, которые якобы работают на «московскую компанию племянника председателя СКР России».

Уголовное дело было возбуждено 18 января 2018 года по прямому указанию начальника СО № 11 СУ УМВД России Алабужева. Позднее Алабужев говорил следователю, что представитель «Лайм» и оперуполномоченный ОЭБиПК Бурнаев гарантировали, что добудут доказательства вины.

Бурнаев и старший следователь отдела № 1 СЧ СУ УМВД Львов оценили услугу по возбуждению уголовного дела в 1,5 млн руб., сказано в материалах СК. 21 января у ТРЦ «Мегаполис» Львов был задержан сотрудниками УФСБ. В постановлении СК говорится, что Бурнаев проходит по статье о взятке, Львов — обвиняется в мошенничестве. Уголовное дело в отношении екатеринбургского предпринимателя, инициированное «Лаймом», прекращено за отсутствием состава преступления.

Работа с посредниками

Сейчас сотрудники отдела № 1 СЧ СУ УМВД фигурируют еще в одной истории. На имя прокурора Екатеринбурга Светланы Кузнецовой направлено обращение Лилии Галимовой, муж которой весной 2018 года стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Адвокат Екатерина Герасимова и ее муж пришли на встречу с будущим обвиняемым, чтобы предупредить его об уголовном деле.

(Фото: Личная страница Ивана Герасимова "ВКонтакте")

В письме (есть в распоряжении редакции) рассказывается, что в начале апреля этого года на учредителя и директора ООО «Глобал ТС» Рустама Галимова вышла адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов из адвокатской конторы № 4 Екатерина Герасимова, которая сообщила бизнесмену о возбуждении в отношении него уголовного дела, и предложила свою защиту, в том числе — возможность избежать ареста. Она обладала сведениями о том, какими будут эпизоды уголовного дела и сколько всего их будет — то есть информацией, которая в тот момент была только у представителей правоохранительных органов.

В разговоре (запись есть в распоряжении редакции) она предложила адвокатскую защиту, чтобы «уйти из шести эпизодов в один». Вместе с ней на встречу пришел молодой мужчина, который представился «помощником адвоката». «Мы вам позвонили, потому что у нас есть та информация, которой не будет у вашего адвоката, вот и все. Если она вам неинтересна и вы верите своему адвокату, то ради бога — мы же вас не принуждаем ни к чему», — сказал он. Этот мужчина оказался мужем адвоката Герасимовой — Иваном.

На его личной страничке в социальной сети он рассказывает, что является выпускником института МВД, что семь лет провел на госслужбе, а сейчас занимается продвижением криптовалюты и биткоинов, привлекая в своей бизнес инвесторов. В списке друзей Ивана Герасимова «ВКонтакте» на момент публикации материала находился Иван Боголюбов, который также является выпускником института МВД. Следователя отдела № 1, собиравшего материалы по сделкам «Глобал ТС» и возбудившего уголовное дело против Галимова, также зовут Иван Боголюбов.

Фото: Личная страница Ивана Герасимова "ВКонтакте"

В конце апреля Галимов был задержан и доставлен к Боголюбову, который сообщил о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Кировский районный суд Екатеринбурга избрал для предпринимателя меру пресечения — домашний арест. Но фактические обстоятельства финансовых операций, похоже, не изучались.

События, которые легли в основу дела, связаны с поставкой автомобилей в Казахстан. После падения курса рубля в 2016 году транспортная компания Галимова отправила по заказу казахстанской фирмы машины, купленные в автосалоне на Урале. После отправки автомобилей Галимов возместил НДС. Налоговая проводила по этим сделкам выездную проверку, но нарушения не подтвердились, а УЭБиПК областного главка состава преступления не нашло.

Внимание привлекли контрагенты «Глобал ТС» — несколько челябинских компаний, которые к экспорту машин никакого отношения не имеют: ООО «Курс», ООО «Дельта Транс», ООО «Омега-Авто». Налоговая обнаружила признаки сомнительной деятельности в операциях этих компаний, для которых Галимов несколько раз осуществил транзит денег. Но следователь даже не стал проводить подробный допрос представителя этих фирм: его показания заняли полстраницы.

Кроме того, по словам супруги Галимова, в материалах дела нет ни одного документа о работе с экспортным НДС: ни сведений по возмещению налога, ни данных по экспортным контрактам, ни деклараций, что говорит о крайне низком качестве исследования материалов со стороны следствия.

Следствие по делу окончено и передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Лилия Галимова просит у прокурора Екатеринбурга вернуть дело на доследование и обратить особое внимание на работу отдела № 1 СЧ СУ УМВД. Адвокат Герасимова отказалась отвечать на вопросы о роли своего супруга и источниках информации по делу Галимова.

Обе истории показывают, что уголовное дело может использоваться, как инструмент. Но в первом случае бизнесмен избавился от преследования благодаря тому, что полицейские сразу попали в разработку. А во втором случае предприниматель должен доказать, что не виноват.