Наследники Тимофеева могут получить долги «УНИКОМ Партнер»
Контролирующие лица ООО «Универсальная инвестиционная компания Партнер» («УНИКОМ Партнер») могут быть привлечены к субсидиарной ответственности. Конкурсный управляющий инвесткомпании, банкротство которой идет с 2015 года, требует взыскать 304,5 млн руб. в пользу «УНИКОМ Партнер» с Константина и Игоря Кузьминых и Николая Тимофеева.
Ранее конкурсный управляющий потребовал так же признать недействительным договор займа на 205 млн руб, выданного инвесткомпанией Тимофееву, и потребовал возврата средств в конкурсную массу. А кроме того, в арбитраже рассматривается дело об истребовании обыкновенных акций ПАО «Газпром», обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка, акций ПАО ГМК Норильский никель, проданных на Московской бирже.
Свердловский арбитраж отложил спор по вопросу привлечения бенефициаров компании к ответственности до 20 сентября. В начале сентября стало известно о том, что Николай Тимофеев скончался, а его наследники должны принять решение, будут ли они вступать в наследство и принимать на себя, в том числе долги, реальный объем которых может измениться в рамках субсидиарной ответственности.
Партнер федеральной юридической компании «Арбитраж.ру» Александр Стешенцев не исключает, что размер ответственности может оказаться существенно больше суммы убытков. «В случае привлечения к ответственности контролирующих должника лиц по нескольким основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве, окончательный размер ответственности должен определяться посредством включения в большую из взыскиваемых сумм меньшей. Однако, если одни и те же действия контролирующих лиц послужили основаниями как для взыскания убытков, так и для привлечения к субсидиарной ответственности, то убытки должны быть взысканы в части, не покрытой размером субсидиарной ответственности», – объясняет Стешенцев.
Однако эксперт не исключает, что в итоге кредиторы «УНИКОМ Партнер» вообще не получат реального возмещения вне зависимости от размера установленной субсидиарной ответственности, поскольку в отношении бенефициаров также возбуждены дела о банкротстве – Игоря Кузьмина (бывший гендиректор компании), а в июне в Арбитражный суд Свердловской области поступил иск о признании несостоятельным Владимира Тимофеева – сына Николая Тимофеева.
Центробанк лишил уральского брокера лицензии в 2014 год за нарушения законодательства и невозврат клиентам денег и ценных бумаг. Общая сумма требований кредиторов в реестре составила достигла 600 млн руб. в 2016 году. По оценке Игоря Кузьмина общий объем бухгалтерской задолженности превысил 800 млн. руб.
В начале 2017 года Николаю Тимофееву было предъявлено злоупотреблении полномочиями в рамках уголовного дела, которое ведет ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области. По данным полиции, Тимофеев увеличивал уставный капитал инвесткомпании за счет несуществующих активов.
