Перейти к основному контенту
Екатеринбург ,  
0 

В марте в Екатеринбурге ожидается «контрольная закупка» миссии FATF

Фото: https://crypscan.com
Фото: https://crypscan.com

Миссия ФАТФ (The Financial Action Task Force, FATF) в марте 2019 года будет работать в Екатеринбурге, сообщил высокопоставленный источник РБК Екатеринбург. Он уточнил, что комиссары сами определяют территорию для проверки: помимо столицы она коснется двух регионов страны, что является обязательным условием исследования.

«Скорее всего, с высокой долей вероятности, они приедут в Екатеринбург и будут смотреть, как организована деятельность здесь. Они работают с использованием контрольных закупок. Мировые эксперты расскажут, есть ли какие-то проблемы у нас», — сказал собеседник.

ФАТФ учреждена странами «Большой семерки» при участии Европейской комиссии в ходе Парижской встречи G7 в июле 1989 года. Организация занимается вопросами финансового мониторинга для соблюдения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. В настоящее время в ФАТФ входят 35 стран-участниц и две международные организации. Российская Федерация принята в члены в июне 2003 года.

Миссию ФАТФ в России анонсировал замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный за год до предполагаемого визита комиссаров. Персональный состав миссии в тот момент еще не определился, но ее руководитель был уже известен Росфинмониторингу. Речь идет о сотруднике секретариата ФАТФ Томе Нилане, возглавлявшем аналогичные проекты в Швеции и Саудовской Аравии.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 100,74 (+0,24)
Инвестиции, 11 сен, 17:51
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 91,27 (+0,15)
Инвестиции, 11 сен, 17:51
Все новости Екатеринбург
Главный раввин Украины сообщил о гибели своего сына в зоне боевПолитика, 08:46
Байден сфотографировался в кепке в поддержку ТрампаПолитика, 08:32
Ведущие вузы увеличили набор на программы по беспилотникамОбщество, 08:30
Как защититься от претензий по искам о деприватизации. Краткое пособиеPro, 08:16
Хакеры атаковали сайты центра выдачи электронных подписейТехнологии и медиа, 08:13
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 08:05
Что значит идея прокуратуры о пересмотре реабилитации репрессированныхПолитика, 08:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Антонов назвал бесцельной и провокационной атаку Киева на Курскую областьПолитика, 07:48
Мэр Конотопа назвал критической ситуацию с энергоснабжением после взрывовПолитика, 07:32
Первый этаж самого высокого недостроя Екатеринбурга выставили на продажуЕкатеринбург, 07:30 
Доходность продаж бензина Аи-95 на АЗС продержалась в минусе шесть недельБизнес, 07:30
За ночь над тремя российскими регионами сбили пять украинских дроновПолитика, 07:24
Не только Volkswagen. Две трети немецких компаний выводят заводы за рубежPro, 07:00
Спрос на фестивали и стендапы в России вырос на 35%Технологии и медиа, 07:00