Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 86,51 (+0,61)
Инвестиции, 30 мая, 17:00
Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 80,69 (+0,63)
Инвестиции, 30 мая, 17:00
Все новости Екатеринбург
Завод «Соллерс» во Владивостоке перезапустят с китайскими партнерами Бизнес, 06:21
Поставки российской нефти остались большими после обещания снизить добычу Экономика, 05:53
Первый российский стелс-корабль будет перепроектирован Политика, 05:42
Пентагон потратит почти $40 млрд на ремонт проблемных двигателей F-35 Политика, 05:02
КНДР сообщила о неудачном запуске ракеты-носителя со спутником на борту Политика, 04:55
Под Краснодаром из-за атаки беспилотника загорелся Афипский НПЗ Политика, 04:24
Антонов обвинил США в игнорировании атаки беспилотников на Москву Политика, 04:14
Как развить критическое мышление
На интенсиве РБК Pro вы научитесь анализировать любую информацию
Прокачать навык
Гладков сообщил о поврежденных домах и горящем транспорте в Шебекино Политика, 04:00
Сенатор Грэм рассказал о скорой «впечатляющей демонстрации силы» Украиной Политика, 03:42
Глава ФНС рассказал о списках блогеров в ответ на вопрос о проверках Общество, 03:18
Минкульт вместо Учителя и Эрнста включил в советы священников и Певцова Общество, 02:30
Глава МАГАТЭ заявил о планах посетить Украину и Россию Политика, 02:23
Еще один регион запретил беспилотники Политика, 01:40
Члены НАТО не определились, что обещать Украине по поводу ее членства Политика, 01:38
Екатеринбург ,  
0 

В марте в Екатеринбурге ожидается «контрольная закупка» миссии FATF

Фото: https://crypscan.com
Фото: https://crypscan.com

Миссия ФАТФ (The Financial Action Task Force, FATF) в марте 2019 года будет работать в Екатеринбурге, сообщил высокопоставленный источник РБК Екатеринбург. Он уточнил, что комиссары сами определяют территорию для проверки: помимо столицы она коснется двух регионов страны, что является обязательным условием исследования.

«Скорее всего, с высокой долей вероятности, они приедут в Екатеринбург и будут смотреть, как организована деятельность здесь. Они работают с использованием контрольных закупок. Мировые эксперты расскажут, есть ли какие-то проблемы у нас», — сказал собеседник.

ФАТФ учреждена странами «Большой семерки» при участии Европейской комиссии в ходе Парижской встречи G7 в июле 1989 года. Организация занимается вопросами финансового мониторинга для соблюдения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. В настоящее время в ФАТФ входят 35 стран-участниц и две международные организации. Российская Федерация принята в члены в июне 2003 года.

Миссию ФАТФ в России анонсировал замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный за год до предполагаемого визита комиссаров. Персональный состав миссии в тот момент еще не определился, но ее руководитель был уже известен Росфинмониторингу. Речь идет о сотруднике секретариата ФАТФ Томе Нилане, возглавлявшем аналогичные проекты в Швеции и Саудовской Аравии.