Перейти к основному контенту

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Екатеринбург ,  
0 

В марте в Екатеринбурге ожидается «контрольная закупка» миссии FATF

Фото: https://crypscan.com
Фото: https://crypscan.com

Миссия ФАТФ (The Financial Action Task Force, FATF) в марте 2019 года будет работать в Екатеринбурге, сообщил высокопоставленный источник РБК Екатеринбург. Он уточнил, что комиссары сами определяют территорию для проверки: помимо столицы она коснется двух регионов страны, что является обязательным условием исследования.

«Скорее всего, с высокой долей вероятности, они приедут в Екатеринбург и будут смотреть, как организована деятельность здесь. Они работают с использованием контрольных закупок. Мировые эксперты расскажут, есть ли какие-то проблемы у нас», — сказал собеседник.

ФАТФ учреждена странами «Большой семерки» при участии Европейской комиссии в ходе Парижской встречи G7 в июле 1989 года. Организация занимается вопросами финансового мониторинга для соблюдения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. В настоящее время в ФАТФ входят 35 стран-участниц и две международные организации. Российская Федерация принята в члены в июне 2003 года.

Миссию ФАТФ в России анонсировал замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный за год до предполагаемого визита комиссаров. Персональный состав миссии в тот момент еще не определился, но ее руководитель был уже известен Росфинмониторингу. Речь идет о сотруднике секретариата ФАТФ Томе Нилане, возглавлявшем аналогичные проекты в Швеции и Саудовской Аравии.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

ВТБ. Всё получится!

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 95,74 (+0,1)
Инвестиции, 11 июн, 16:47
Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 89,02 (+0,03)
Инвестиции, 11 июн, 16:47
Все новости Екатеринбург
В Белгородской области 15 населенных пунктов остались без света Общество, 00:03
Почти 90% россиян выступили за закон о домашнем насилии Общество, 00:00
Эксперты оценили эффект увеличения МРОТ на бедность Экономика, 00:00
Новые санкции США против IT-сектора. На кого и как они повлияют в России Технологии и медиа, 00:00
G7 одобрила выделение Украине $50 млрд за счет российских активов Политика, 12 июн, 23:48
Саудовский принц пообещал Зеленскому поддержку урегулирования на Украине Политика, 12 июн, 23:47
США расширили механизм санкций против иностранных банков за помощь России Экономика, 12 июн, 23:29
Максимальный фокус: как развить концентрацию внимания
7-дневный интенсив
Подробнее
«РИА Новости» назвало причину стрельбы рядом с Оптиной пустынью Общество, 12 июн, 23:29
Над Белгородской областью сбили дрон Политика, 12 июн, 23:01
Мужчина открыл стрельбу рядом с монастырем Оптина пустынь Общество, 12 июн, 22:59
Уехавшая в Россию депутат победила на выборах в парламент Гамбурга Политика, 12 июн, 22:47
В двух регионах России объявили опасность атаки беспилотников Политика, 12 июн, 22:45
Мосбиржа под санкциями США. Что будет с наличными и биржевыми долларами Инвестиции, 12 июн, 22:44
У здания парламента в Ереване пострадали 17 полицейских Политика, 12 июн, 22:20