Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Екатеринбург
Скучную работу — машинам: как победить в экономической гонке РБК и SAP, 13:05 В Кремле назвали шокирующими кадры казни в Сирии Политика, 13:03 15 вопросов про RPA — роботизацию задач, которые никто не любит делать Pro, 12:59 Xerox пригрозил HP враждебным поглощением: что стало с акциями Quote, 12:48 Путину не доложили о проблемах при запуске МЦД Политика, 12:48 Умер первый не белый баскетболист в истории НБА Спорт, 12:46 Песков назвал благой целью изменение порядка медосмотра водителей Политика, 12:45 Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума Финансы, 12:41 Рустам Курмаев — об уменьшении рисков валютных операций для бизнеса Партнерский материал, 12:36 Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей Общество, 12:33 Курченко получил отсрочку по долгу за уголь Донбасса Бизнес, 12:31 Кремль назвал дату большой пресс-конференции Путина Политика, 12:14 ФСБ задержала в Москве и регионах девять террористов Общество, 12:12 Почему цена Bitcoin может упасть до $1000 Крипто, 12:11
Екатеринбург ,  
0 
В марте в Екатеринбурге ожидается «контрольная закупка» миссии FATF
Фото: https://crypscan.com

Миссия ФАТФ (The Financial Action Task Force, FATF) в марте 2019 года будет работать в Екатеринбурге, сообщил высокопоставленный источник РБК Екатеринбург. Он уточнил, что комиссары сами определяют территорию для проверки: помимо столицы она коснется двух регионов страны, что является обязательным условием исследования.

«Скорее всего, с высокой долей вероятности, они приедут в Екатеринбург и будут смотреть, как организована деятельность здесь. Они работают с использованием контрольных закупок. Мировые эксперты расскажут, есть ли какие-то проблемы у нас», — сказал собеседник.

ФАТФ учреждена странами «Большой семерки» при участии Европейской комиссии в ходе Парижской встречи G7 в июле 1989 года. Организация занимается вопросами финансового мониторинга для соблюдения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. В настоящее время в ФАТФ входят 35 стран-участниц и две международные организации. Российская Федерация принята в члены в июне 2003 года.

Миссию ФАТФ в России анонсировал замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный за год до предполагаемого визита комиссаров. Персональный состав миссии в тот момент еще не определился, но ее руководитель был уже известен Росфинмониторингу. Речь идет о сотруднике секретариата ФАТФ Томе Нилане, возглавлявшем аналогичные проекты в Швеции и Саудовской Аравии.