Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Екатеринбург
Иран заявил о планах провести учения с Россией в ответ на действия США Политика, 11:48 Путин поздравил президента Армении с Днем независимости Политика, 11:34 Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе Общество, 11:30 Тренер «Рейнджерс» назвал сроки восстановления Панарина после травмы Спорт, 11:24 В Финляндии завели уголовное дело по российским волкособам Общество, 11:23 Прокуратура начала проверку после пожара в торговом центре Владивостока Общество, 10:51 В МИД Ирана заявили о неудаче санкционной политики США Политика, 10:43 Как открыть семейный отель: интерактивный бизнес-тест РБК и HUAWEI, 10:40 Российская теннисистка вышла в полуфинал турнира WTA Premier в Японии Спорт, 10:36 WP узнала о нежелании Трампа раздражать Россию действиями США на Украине Политика, 10:23 Два подростка пострадали в результате стрельбы на стадионе в Филадельфии Общество, 10:10 Российские банки на треть сократили запасы валюты Финансы, 10:00 В Азовском море нашли пропавший катер Общество, 09:51 Во Владивостоке потушили пожар в торговом центре Общество, 09:36
Екатеринбург ,  
0 
В марте в Екатеринбурге ожидается «контрольная закупка» миссии FATF
Фото: https://crypscan.com

Миссия ФАТФ (The Financial Action Task Force, FATF) в марте 2019 года будет работать в Екатеринбурге, сообщил высокопоставленный источник РБК Екатеринбург. Он уточнил, что комиссары сами определяют территорию для проверки: помимо столицы она коснется двух регионов страны, что является обязательным условием исследования.

«Скорее всего, с высокой долей вероятности, они приедут в Екатеринбург и будут смотреть, как организована деятельность здесь. Они работают с использованием контрольных закупок. Мировые эксперты расскажут, есть ли какие-то проблемы у нас», — сказал собеседник.

ФАТФ учреждена странами «Большой семерки» при участии Европейской комиссии в ходе Парижской встречи G7 в июле 1989 года. Организация занимается вопросами финансового мониторинга для соблюдения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. В настоящее время в ФАТФ входят 35 стран-участниц и две международные организации. Российская Федерация принята в члены в июне 2003 года.

Миссию ФАТФ в России анонсировал замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный за год до предполагаемого визита комиссаров. Персональный состав миссии в тот момент еще не определился, но ее руководитель был уже известен Росфинмониторингу. Речь идет о сотруднике секретариата ФАТФ Томе Нилане, возглавлявшем аналогичные проекты в Швеции и Саудовской Аравии.