Перейти к основному контенту

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Екатеринбург ,  
0 

Центробанк ликвидирует на Урале ломбард, принадлежащий британскому офшору

Фото: архив 66.RU
Фото: архив 66.RU

В октябре свердловский арбитраж рассмотрит по существу иск Уральского ГУ Центробанка к ООО «Неотложный ломбард» (Екатеринбург). Мегарегулятор требует ликвидировать заведение. Как рассказали РБК Екатеринбург в отделе по связям с общественностью Уральского ГУ Банка России, ломбарды ликвидируют, если они многократно нарушают федеральное законодательство и не устраняют нарушения в сроки. «Неотложный ломбард» не предоставлял мегарегулятору отчетность, чем нарушил ФЗ о ломбардах, и не выполнил предписания.

В уральском управлении Банка России не раскрывают, какие нарушения обнаружили у «Неотложного ломбарда». Но неисполнение предписаний ЦБ привело к административной ответственности со штрафом от 500 до 700 тыс. руб. По данным системы «Контур.Фокус», на «Неотложный ломбард» заведено два исполнительных производства по невыплаченным штрафам в сумме на 1 млн руб.

Учредителем ломбарда с долей 16,7% является Вардекс Груп Лп, зарегистрированное в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, по информации в «Контур.Фокусе». У компании учреждено еще семь юридических лиц, все они находятся Москве или Оренбурге. Среди них есть компании, специализирующиеся на оптовой фармторговле, производстве бетона и грузовых перевозках.

Офшорная компания получила долю ломбарда осенью прошлого года, тогда же директором стал Чавария Даниэл Круз. Он возглавляет еще три юридических лица в России, они связаны с другими офшорами — Тезяр Холдинг ЛТД (Белиз), Ривен Инвест корп (Белиз) — и все имеют негативные маркеры — либо отсутствие активности, либо долги по налогам и отрицательные финансовые индикаторы.

Ранее «Неотложным ломбардом» управляла Надежда Маурина, ей принадлежала доля компании. В августе прошлого года она создала новое юридическое лицо — «Настоящий ломбард».

Получить комментарий «Неотложного ломбарда» РБК Екатеринбург не удалось.

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 98,84 (-0,97)
Инвестиции, 08 дек, 16:42
Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 91,64 (-0,93)
Инвестиции, 08 дек, 16:42
Все новости Екатеринбург
Эксперты предупредили об угрозе утраты до 90 млн кв. м в ценных зданиях Недвижимость, 12:37
Индекс S&P500 достиг максимального уровня с начала года Инвестиции, 12:37
Какие три белка помогают росту волос и что делать, если они не работают РБК и Nourkrin, 12:35
В Госдуме предложили освободить власти новых регионов от долгов Украине Политика, 12:34
Аутсайдер РПЛ позвал экс-тренера сборной Испании для спасения от вылета Спорт, 12:29
В Иркутске самолет вернулся в аэропорт из-за технического сбоя Общество, 12:24
Взгляд в собственное будущее: как вид из окна влияет на человека РБК и Ahead, 12:23
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Строим будущее: как инициатива цифровизации изменит строительную отрасль Тренды, 12:19
Bloomberg рассказал о «новейшем приюте» для миллиардеров Бизнес, 12:18
Дробление бизнеса: на чем попадаются компании и как все делать правильно Pro, 12:14
«Торговый Дизайн» — о трендах в индустрии оснащения предприятий РБК+, 12:12
Tether заморозила более 160 подсанкционных криптокошельков Крипто, 12:12
Юрта, чак-чак и глэмпинг: что стоит попробовать в Татарстане РБК и LADA, 12:11
Глава Тувы запретил чиновникам корпоративы из-за военной операции Общество, 12:10