Перейти к основному контенту
Екатеринбург ,  
0 
Эксклюзив

Центробанк ликвидирует на Урале ломбард, принадлежащий британскому офшору

Фото: архив 66.RU
Фото: архив 66.RU

В октябре свердловский арбитраж рассмотрит по существу иск Уральского ГУ Центробанка к ООО «Неотложный ломбард» (Екатеринбург). Мегарегулятор требует ликвидировать заведение. Как рассказали РБК Екатеринбург в отделе по связям с общественностью Уральского ГУ Банка России, ломбарды ликвидируют, если они многократно нарушают федеральное законодательство и не устраняют нарушения в сроки. «Неотложный ломбард» не предоставлял мегарегулятору отчетность, чем нарушил ФЗ о ломбардах, и не выполнил предписания.

В уральском управлении Банка России не раскрывают, какие нарушения обнаружили у «Неотложного ломбарда». Но неисполнение предписаний ЦБ привело к административной ответственности со штрафом от 500 до 700 тыс. руб. По данным системы «Контур.Фокус», на «Неотложный ломбард» заведено два исполнительных производства по невыплаченным штрафам в сумме на 1 млн руб.

Учредителем ломбарда с долей 16,7% является Вардекс Груп Лп, зарегистрированное в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, по информации в «Контур.Фокусе». У компании учреждено еще семь юридических лиц, все они находятся Москве или Оренбурге. Среди них есть компании, специализирующиеся на оптовой фармторговле, производстве бетона и грузовых перевозках.

Офшорная компания получила долю ломбарда осенью прошлого года, тогда же директором стал Чавария Даниэл Круз. Он возглавляет еще три юридических лица в России, они связаны с другими офшорами — Тезяр Холдинг ЛТД (Белиз), Ривен Инвест корп (Белиз) — и все имеют негативные маркеры — либо отсутствие активности, либо долги по налогам и отрицательные финансовые индикаторы.

Ранее «Неотложным ломбардом» управляла Надежда Маурина, ей принадлежала доля компании. В августе прошлого года она создала новое юридическое лицо — «Настоящий ломбард».

Получить комментарий «Неотложного ломбарда» РБК Екатеринбург не удалось.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 100,5 (-0,73)
Инвестиции, 10 фев, 18:04
Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 96,78 (-0,49)
Инвестиции, 10 фев, 18:04
Все новости Екатеринбург
В Турции начали готовиться к цунами на фоне землетрясений в Эгейском мореОбщество, 02:11
Bloomberg сообщил об отсутствии у Келлога планов приехать в МосквуПолитика, 01:40
Депутат заявил о найденном в зоне военной операции шоколаде с взрывчаткойПолитика, 01:30
Вучич заявил, что ждет больших проблем из-за санкций США против NISПолитика, 01:10
Bloomberg сообщил о планах Келлога представить Трампу предложения по мируПолитика, 00:50
Маск сравнил США с пьяным матросом из-за трат правительстваОбщество, 00:37
Компания iSpring сообщила об обыскахПолитика, 00:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Банкам расширят варианты блокировок для клиентов из базы мошенниковФинансы, 00:00
Зеленский заявил о работе над организацией его встречи с ТрампомПолитика, 10 фев, 23:54
В Думу внесут законопроект о создании списка разрешенных имен для детейОбщество, 10 фев, 23:31
The Telegraph узнала о приостановке разработки плана США по УкраинеПолитика, 10 фев, 23:07
В центре Лондона фермеры устроили протест на тракторах и танкахПолитика, 10 фев, 23:02
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, Гвидон и IKRAРБК и Wey, 10 фев, 22:42
Суд наложил обеспечительные меры на активы «Борца» по иску ГенпрокуратурыБизнес, 10 фев, 22:23