Перейти к основному контенту

Екатеринбург ,  
0 
Эксклюзив

Центробанк ликвидирует на Урале ломбард, принадлежащий британскому офшору

Фото: архив 66.RU
Фото: архив 66.RU

В октябре свердловский арбитраж рассмотрит по существу иск Уральского ГУ Центробанка к ООО «Неотложный ломбард» (Екатеринбург). Мегарегулятор требует ликвидировать заведение. Как рассказали РБК Екатеринбург в отделе по связям с общественностью Уральского ГУ Банка России, ломбарды ликвидируют, если они многократно нарушают федеральное законодательство и не устраняют нарушения в сроки. «Неотложный ломбард» не предоставлял мегарегулятору отчетность, чем нарушил ФЗ о ломбардах, и не выполнил предписания.

В уральском управлении Банка России не раскрывают, какие нарушения обнаружили у «Неотложного ломбарда». Но неисполнение предписаний ЦБ привело к административной ответственности со штрафом от 500 до 700 тыс. руб. По данным системы «Контур.Фокус», на «Неотложный ломбард» заведено два исполнительных производства по невыплаченным штрафам в сумме на 1 млн руб.

Учредителем ломбарда с долей 16,7% является Вардекс Груп Лп, зарегистрированное в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, по информации в «Контур.Фокусе». У компании учреждено еще семь юридических лиц, все они находятся Москве или Оренбурге. Среди них есть компании, специализирующиеся на оптовой фармторговле, производстве бетона и грузовых перевозках.

Офшорная компания получила долю ломбарда осенью прошлого года, тогда же директором стал Чавария Даниэл Круз. Он возглавляет еще три юридических лица в России, они связаны с другими офшорами — Тезяр Холдинг ЛТД (Белиз), Ривен Инвест корп (Белиз) — и все имеют негативные маркеры — либо отсутствие активности, либо долги по налогам и отрицательные финансовые индикаторы.

Ранее «Неотложным ломбардом» управляла Надежда Маурина, ей принадлежала доля компании. В августе прошлого года она создала новое юридическое лицо — «Настоящий ломбард».

Получить комментарий «Неотложного ломбарда» РБК Екатеринбург не удалось.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41)
Инвестиции, 13 сен, 17:50
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18)
Инвестиции, 13 сен, 17:50
Все новости Екатеринбург
Стало известно имя подозреваемого по делу о покушении на ТрампаПолитика, 02:46
В Великобритании умерла старейшая в мире кошкаОбщество, 02:27
Власти сообщили о работе ПВО в КиевеПолитика, 02:21
ВМС США спустили на воду новую атомную подводную лодку New JerseyПолитика, 02:03
Ученые оценили сообщения о большой запасенной Солнцем энергииТехнологии и медиа, 02:00
«Страна» рассказала о «заштатной армии» УкраиныОбщество, 01:44
В Грузии прошли протесты после слов Иванишвили о конфликте с ОсетиейПолитика, 01:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как россияне взяли рекордный объем микрозаймов. ИнфографикаФинансы, 01:30
Стали известны детали предполагаемой попытки покушения на ТрампаПолитика, 01:27
Мэр Сибая заключит контракт на службу в зоне военной операцииПолитика, 01:14
Сенатор Грэм рассказал о хорошем настроении Трампа после стрельбыПолитика, 00:52
В Ростовской области потушили пожар на складе стройматериаловОбщество, 00:26
ФБР расценило инцидент у гольф-клуба Трампа как попытку покушения на негоПолитика, 00:20
Эстонский акробат первым в истории перешел по канату из Азии в ЕвропуОбщество, 00:04