Центробанк ликвидирует на Урале ломбард, принадлежащий британскому офшору
В октябре свердловский арбитраж рассмотрит по существу иск Уральского ГУ Центробанка к ООО «Неотложный ломбард» (Екатеринбург). Мегарегулятор требует ликвидировать заведение. Как рассказали РБК Екатеринбург в отделе по связям с общественностью Уральского ГУ Банка России, ломбарды ликвидируют, если они многократно нарушают федеральное законодательство и не устраняют нарушения в сроки. «Неотложный ломбард» не предоставлял мегарегулятору отчетность, чем нарушил ФЗ о ломбардах, и не выполнил предписания.
В уральском управлении Банка России не раскрывают, какие нарушения обнаружили у «Неотложного ломбарда». Но неисполнение предписаний ЦБ привело к административной ответственности со штрафом от 500 до 700 тыс. руб. По данным системы «Контур.Фокус», на «Неотложный ломбард» заведено два исполнительных производства по невыплаченным штрафам в сумме на 1 млн руб.
Учредителем ломбарда с долей 16,7% является Вардекс Груп Лп, зарегистрированное в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, по информации в «Контур.Фокусе». У компании учреждено еще семь юридических лиц, все они находятся Москве или Оренбурге. Среди них есть компании, специализирующиеся на оптовой фармторговле, производстве бетона и грузовых перевозках.
Офшорная компания получила долю ломбарда осенью прошлого года, тогда же директором стал Чавария Даниэл Круз. Он возглавляет еще три юридических лица в России, они связаны с другими офшорами — Тезяр Холдинг ЛТД (Белиз), Ривен Инвест корп (Белиз) — и все имеют негативные маркеры — либо отсутствие активности, либо долги по налогам и отрицательные финансовые индикаторы.
Ранее «Неотложным ломбардом» управляла Надежда Маурина, ей принадлежала доля компании. В августе прошлого года она создала новое юридическое лицо — «Настоящий ломбард».
Получить комментарий «Неотложного ломбарда» РБК Екатеринбург не удалось.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
