Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 86,5 (-0,01)
Инвестиции, 31 мая, 16:29
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 80,99 (+0,31)
Инвестиции, 31 мая, 16:29
Все новости Екатеринбург
СКА объявил об уходе третьего лидера команды Спорт, 12:24
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:24
Кадры попавшего под обстрел общежития в Шебекино. Видео Политика, 12:21
МВД объявило в розыск связываемого с гибелью Татарского журналиста Политика, 12:17
В Шебекино из-за попадания снаряда загорелось общежитие Политика, 12:13
Лукашенко заявил об ошибке России и Белоруссии по Украине Политика, 12:11
Рогов сообщил об активизации артиллерии ВСУ на запорожском направлении Политика, 12:11
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:05
Завтрак в магазине: новый тренд продуктового ретейла Новая экономика, 12:04
Ракова заявила о расширении летнего проекта профориентации для подростков Город, 12:00
Моуринью атаковал судей на парковке после финала Лиги Европы Спорт, 11:59
Интерес физлиц к активам на Мосбирже достиг максимума с февраля 2022 года Инвестиции, 11:58
Аналитики рассказали NYT об угрозах для Запада от Северного флота России Политика, 11:52
Место падения неизвестного объекта в Калужской области. Видео Политика, 11:48
Екатеринбург ,  
0 

Центробанк ликвидирует на Урале ломбард, принадлежащий британскому офшору

Фото: архив 66.RU
Фото: архив 66.RU

В октябре свердловский арбитраж рассмотрит по существу иск Уральского ГУ Центробанка к ООО «Неотложный ломбард» (Екатеринбург). Мегарегулятор требует ликвидировать заведение. Как рассказали РБК Екатеринбург в отделе по связям с общественностью Уральского ГУ Банка России, ломбарды ликвидируют, если они многократно нарушают федеральное законодательство и не устраняют нарушения в сроки. «Неотложный ломбард» не предоставлял мегарегулятору отчетность, чем нарушил ФЗ о ломбардах, и не выполнил предписания.

В уральском управлении Банка России не раскрывают, какие нарушения обнаружили у «Неотложного ломбарда». Но неисполнение предписаний ЦБ привело к административной ответственности со штрафом от 500 до 700 тыс. руб. По данным системы «Контур.Фокус», на «Неотложный ломбард» заведено два исполнительных производства по невыплаченным штрафам в сумме на 1 млн руб.

Учредителем ломбарда с долей 16,7% является Вардекс Груп Лп, зарегистрированное в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, по информации в «Контур.Фокусе». У компании учреждено еще семь юридических лиц, все они находятся Москве или Оренбурге. Среди них есть компании, специализирующиеся на оптовой фармторговле, производстве бетона и грузовых перевозках.

Офшорная компания получила долю ломбарда осенью прошлого года, тогда же директором стал Чавария Даниэл Круз. Он возглавляет еще три юридических лица в России, они связаны с другими офшорами — Тезяр Холдинг ЛТД (Белиз), Ривен Инвест корп (Белиз) — и все имеют негативные маркеры — либо отсутствие активности, либо долги по налогам и отрицательные финансовые индикаторы.

Ранее «Неотложным ломбардом» управляла Надежда Маурина, ей принадлежала доля компании. В августе прошлого года она создала новое юридическое лицо — «Настоящий ломбард».

Получить комментарий «Неотложного ломбарда» РБК Екатеринбург не удалось.