Инвестор обвинил дилера LAVAZZA в России в мошенничестве
Инвестор оптового поставщика кофе и первого официального дилера Luigi Lavazza Spa (бренд LAVAZZA) в России сообщает о выводе активов из головной компании и ее фиктивном банкротстве. Как рассказал РБК Екатеринбург Евгений Мерзляков, он вложил в ООО «Рустов-Импэкс» (Екатеринбург, головной офис ГК «Рустов») почти 51 млн руб.
По словам инвестора, с апреля по май 2012 года он инвестировал в «Рустов-Импэкс» 50,9 млн руб. — 11,4 млн руб. он внес в уставной капитал от своего имени, 18,6 млн руб. — через передачу прав британской RUSTOFF INTELLECTUAL и еще $675 тыс. (20,9 млн руб. — по курсу на момент сделки) предоставил в качестве займа. Мерзляков стал владельцем доли в 38% и договорился с мажоритарным владельцем о праве контролировать процессы в компании.
В проект с LAVAZZA Мерзлякова привлекли муж его сестры — Алексей Андреев и бывший директор «ВИЗ-Стали» Алексей Кавтрев, которые владеют и управляют компаниями ГК «Рустов» и связанными офшорами. Приблизительно в 2014 году в бизнес вошел Петр Михалевский, он возглавлял «Рустов-Импэкс» и «Рустов Регионы».
Инвестор шесть раз обращался в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу, сообщая о хищении его средств и мошенничестве с займами, но дело так и не было возбуждено, сообщается в последнем объяснении Мерзлякова для полиции Екатеринбурга (есть в распоряжении РБК Екатеринбург). Инвестор считает, что его средства ввели в хозяйственный оборот «Рустов-Импэкс», смешали с другими денежными потоками и постепенно вывели в подконтрольные компании ГК «Рустов». Затем, по его мнению, деньги перешли в личное пользование, в том числе через вывод за рубеж. В последние годы выручка не доходила до головной компании.
По версии Мерзлякова, активы начали выводить из компании в 2015 году. В 2014 году на балансе «Рустов-Импэкс» числилось примерно 7,3 тыс. кофемашин (около 2,5 млн евро), которые являются основным материальным активом компании. Приобретательная стоимость каждой единицы техники составляет в среднем 350 евро. В конце 2016 года Мерзляков получил от Михалевского письмо, в котором сообщалось, что на балансе числится 4047 кофемашин.
«То есть фактически все основные средства сняты с баланса «Рустов-Импэкс» по неизвестным основаниям. Часть кофемашин фиктивно списана с баланса якобы в связи с выходом из строя. Актов списания, утилизации нет, списаны раньше срока. На деле техника продолжает эксплуатироваться ГК «Рустов». Часть кофемашин по многократно заниженной цене продана в аффилированные компании ГК Рустов — например, в ООО «Рустов-Центр» или заинтересованным физическим лицам», — рассказывает Мерзляков в объяснении.
Он подтверждает свою позицию данными бухгалтерского баланса на конец 2014 года, когда основные средства головного офиса уменьшились на 17,8 млн рублей (около 32%) по сравнению с 2013 годом, а в 2015 году — в 10 раз — на 34 млн руб.
По его словам, затем через несколько сделок от «Рустов-Импэкс» была отчуждена почти четверть компании «Рустов Центр». Долю продали по цене в 150 раз ниже балансовой стоимости и примерно в 2 тыс. раз ниже рыночной в пользу Кавтрева-Андреева. На «Рустов-Центр» приходилось не менее 40% продаж всей ГК «Рустов».
В Свердловском арбитраже по четырем искам Мерзляков получил отказ в удовлетворении требований.
Банкротное дело ООО «Рустов-Импэкс» возбуждено в 2016 году по иску Андреева. В январе дело было осложнено требованием екатеринбургской таможни, связанным со штрафом за репатриацию 232 тыс. евро. Деньги были перечислены немецкой Espresso Market GmbH в качестве аванса за кофе, но продукт так и не был поставлен в Россию. Компании удалось добиться снижения штрафа до 5,5 млн руб., в конце сентября свердловский арбитраж определит очередность этого требования. Как пояснил Мерзляков, существует вероятность, что это те деньги, которые он предоставил в качестве займа. По его словам, в 2003 году Кавтрев под именем Alexios Kavtrevidis зарегистрировал в Германии фирму Espresso-Market GmbH для «отмывания» денежных потоков из России.
Ответ на запрос РБК Екатеринбург в ГК «Рустов» о причинах банкротства и конфликта с инвестором на момент публикации не поступил.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
