Перейти к основному контенту
Екатеринбург ,  
0 

Инвестор обвинил дилера LAVAZZA в России в мошенничестве

Фото: http://www.rustovgroup.ru
Фото: http://www.rustovgroup.ru

Инвестор оптового поставщика кофе и первого официального дилера Luigi Lavazza Spa (бренд LAVAZZA) в России сообщает о выводе активов из головной компании и ее фиктивном банкротстве. Как рассказал РБК Екатеринбург Евгений Мерзляков, он вложил в ООО «Рустов-Импэкс» (Екатеринбург, головной офис ГК «Рустов») почти 51 млн руб.

По словам инвестора, с апреля по май 2012 года он инвестировал в «Рустов-Импэкс» 50,9 млн руб. — 11,4 млн руб. он внес в уставной капитал от своего имени, 18,6 млн руб. — через передачу прав британской RUSTOFF INTELLECTUAL и еще $675 тыс. (20,9 млн руб. — по курсу на момент сделки) предоставил в качестве займа. Мерзляков стал владельцем доли в 38% и договорился с мажоритарным владельцем о праве контролировать процессы в компании.

В проект с LAVAZZA Мерзлякова привлекли муж его сестры — Алексей Андреев и бывший директор «ВИЗ-Стали» Алексей Кавтрев, которые владеют и управляют компаниями ГК «Рустов» и связанными офшорами. Приблизительно в 2014 году в бизнес вошел Петр Михалевский, он возглавлял «Рустов-Импэкс» и «Рустов Регионы».

Инвестор шесть раз обращался в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу, сообщая о хищении его средств и мошенничестве с займами, но дело так и не было возбуждено, сообщается в последнем объяснении Мерзлякова для полиции Екатеринбурга (есть в распоряжении РБК Екатеринбург). Инвестор считает, что его средства ввели в хозяйственный оборот «Рустов-Импэкс», смешали с другими денежными потоками и постепенно вывели в подконтрольные компании ГК «Рустов». Затем, по его мнению, деньги перешли в личное пользование, в том числе через вывод за рубеж. В последние годы выручка не доходила до головной компании.

По версии Мерзлякова, активы начали выводить из компании в 2015 году. В 2014 году на балансе «Рустов-Импэкс» числилось примерно 7,3 тыс. кофемашин (около 2,5 млн евро), которые являются основным материальным активом компании. Приобретательная стоимость каждой единицы техники составляет в среднем 350 евро. В конце 2016 года Мерзляков получил от Михалевского письмо, в котором сообщалось, что на балансе числится 4047 кофемашин.

«То есть фактически все основные средства сняты с баланса «Рустов-Импэкс» по неизвестным основаниям. Часть кофемашин фиктивно списана с баланса якобы в связи с выходом из строя. Актов списания, утилизации нет, списаны раньше срока. На деле техника продолжает эксплуатироваться ГК «Рустов». Часть кофемашин по многократно заниженной цене продана в аффилированные компании ГК Рустов — например, в ООО «Рустов-Центр» или заинтересованным физическим лицам», — рассказывает Мерзляков в объяснении.

Он подтверждает свою позицию данными бухгалтерского баланса на конец 2014 года, когда основные средства головного офиса уменьшились на 17,8 млн рублей (около 32%) по сравнению с 2013 годом, а в 2015 году — в 10 раз — на 34 млн руб.

По его словам, затем через несколько сделок от «Рустов-Импэкс» была отчуждена почти четверть компании «Рустов Центр». Долю продали по цене в 150 раз ниже балансовой стоимости и примерно в 2 тыс. раз ниже рыночной в пользу Кавтрева-Андреева. На «Рустов-Центр» приходилось не менее 40% продаж всей ГК «Рустов».

В Свердловском арбитраже по четырем искам Мерзляков получил отказ в удовлетворении требований.

Банкротное дело ООО «Рустов-Импэкс» возбуждено в 2016 году по иску Андреева. В январе дело было осложнено требованием екатеринбургской таможни, связанным со штрафом за репатриацию 232 тыс. евро. Деньги были перечислены немецкой Espresso Market GmbH в качестве аванса за кофе, но продукт так и не был поставлен в Россию. Компании удалось добиться снижения штрафа до 5,5 млн руб., в конце сентября свердловский арбитраж определит очередность этого требования. Как пояснил Мерзляков, существует вероятность, что это те деньги, которые он предоставил в качестве займа. По его словам, в 2003 году Кавтрев под именем Alexios Kavtrevidis зарегистрировал в Германии фирму Espresso-Market GmbH для «отмывания» денежных потоков из России.

Ответ на запрос РБК Екатеринбург в ГК «Рустов» о причинах банкротства и конфликта с инвестором на момент публикации не поступил.

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03)
Инвестиции, 16:33
Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18)
Инвестиции, 16:33
Все новости Екатеринбург
Устранить слепые зоны: как бизнесу защищаться от усложнившихся кибератак Тренды, 20:23
Ракова сообщила о положительной оценке столичной медицины экспертами Город, 20:14
В Брянской области назначили главу пограничного управления ФСБ Политика, 20:05
Как Россия может стать лидером в природно-климатических решениях Тренды, 20:01
МОК объяснил, почему одобрил смену гражданства россиянам без согласия ОКР Спорт, 19:58
Военная операция на Украине. Карта на 1 декабря Политика, 19:53
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 19:51
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Суд обязал «Уральские авиалинии» не включать в договор платные допуслуги Бизнес, 19:51
Как стать продавцом на маркетплейсе. Инструкция РБК и Яндекс Маркет, 19:44
Минцифры запланировало продлить программу ипотеки для IT-специалистов Экономика, 19:40
Путин исключил из СПЧ Резника и включил «общественника» Ионова Политика, 19:35
Какие виды птиц живут в Москве и где за ними наблюдать РБК и ДПиООС, 19:33
Медведев назвал число принятых на службу по контракту с начала года Политика, 19:33
ВИЧ и СПИД: 8 главных вопросов Стиль, 19:33