Перейти к основному контенту
Екатеринбург ,  
0 
Эксклюзив

Инвестор обвинил дилера LAVAZZA в России в мошенничестве

Фото: http://www.rustovgroup.ru
Фото: http://www.rustovgroup.ru

Инвестор оптового поставщика кофе и первого официального дилера Luigi Lavazza Spa (бренд LAVAZZA) в России сообщает о выводе активов из головной компании и ее фиктивном банкротстве. Как рассказал РБК Екатеринбург Евгений Мерзляков, он вложил в ООО «Рустов-Импэкс» (Екатеринбург, головной офис ГК «Рустов») почти 51 млн руб.

По словам инвестора, с апреля по май 2012 года он инвестировал в «Рустов-Импэкс» 50,9 млн руб. — 11,4 млн руб. он внес в уставной капитал от своего имени, 18,6 млн руб. — через передачу прав британской RUSTOFF INTELLECTUAL и еще $675 тыс. (20,9 млн руб. — по курсу на момент сделки) предоставил в качестве займа. Мерзляков стал владельцем доли в 38% и договорился с мажоритарным владельцем о праве контролировать процессы в компании.

В проект с LAVAZZA Мерзлякова привлекли муж его сестры — Алексей Андреев и бывший директор «ВИЗ-Стали» Алексей Кавтрев, которые владеют и управляют компаниями ГК «Рустов» и связанными офшорами. Приблизительно в 2014 году в бизнес вошел Петр Михалевский, он возглавлял «Рустов-Импэкс» и «Рустов Регионы».

Инвестор шесть раз обращался в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу, сообщая о хищении его средств и мошенничестве с займами, но дело так и не было возбуждено, сообщается в последнем объяснении Мерзлякова для полиции Екатеринбурга (есть в распоряжении РБК Екатеринбург). Инвестор считает, что его средства ввели в хозяйственный оборот «Рустов-Импэкс», смешали с другими денежными потоками и постепенно вывели в подконтрольные компании ГК «Рустов». Затем, по его мнению, деньги перешли в личное пользование, в том числе через вывод за рубеж. В последние годы выручка не доходила до головной компании.

По версии Мерзлякова, активы начали выводить из компании в 2015 году. В 2014 году на балансе «Рустов-Импэкс» числилось примерно 7,3 тыс. кофемашин (около 2,5 млн евро), которые являются основным материальным активом компании. Приобретательная стоимость каждой единицы техники составляет в среднем 350 евро. В конце 2016 года Мерзляков получил от Михалевского письмо, в котором сообщалось, что на балансе числится 4047 кофемашин.

«То есть фактически все основные средства сняты с баланса «Рустов-Импэкс» по неизвестным основаниям. Часть кофемашин фиктивно списана с баланса якобы в связи с выходом из строя. Актов списания, утилизации нет, списаны раньше срока. На деле техника продолжает эксплуатироваться ГК «Рустов». Часть кофемашин по многократно заниженной цене продана в аффилированные компании ГК Рустов — например, в ООО «Рустов-Центр» или заинтересованным физическим лицам», — рассказывает Мерзляков в объяснении.

Он подтверждает свою позицию данными бухгалтерского баланса на конец 2014 года, когда основные средства головного офиса уменьшились на 17,8 млн рублей (около 32%) по сравнению с 2013 годом, а в 2015 году — в 10 раз — на 34 млн руб.

По его словам, затем через несколько сделок от «Рустов-Импэкс» была отчуждена почти четверть компании «Рустов Центр». Долю продали по цене в 150 раз ниже балансовой стоимости и примерно в 2 тыс. раз ниже рыночной в пользу Кавтрева-Андреева. На «Рустов-Центр» приходилось не менее 40% продаж всей ГК «Рустов».

В Свердловском арбитраже по четырем искам Мерзляков получил отказ в удовлетворении требований.

Банкротное дело ООО «Рустов-Импэкс» возбуждено в 2016 году по иску Андреева. В январе дело было осложнено требованием екатеринбургской таможни, связанным со штрафом за репатриацию 232 тыс. евро. Деньги были перечислены немецкой Espresso Market GmbH в качестве аванса за кофе, но продукт так и не был поставлен в Россию. Компании удалось добиться снижения штрафа до 5,5 млн руб., в конце сентября свердловский арбитраж определит очередность этого требования. Как пояснил Мерзляков, существует вероятность, что это те деньги, которые он предоставил в качестве займа. По его словам, в 2003 году Кавтрев под именем Alexios Kavtrevidis зарегистрировал в Германии фирму Espresso-Market GmbH для «отмывания» денежных потоков из России.

Ответ на запрос РБК Екатеринбург в ГК «Рустов» о причинах банкротства и конфликта с инвестором на момент публикации не поступил.

СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 99,93 (+0,14)
Инвестиции, 16 апр, 16:41
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 94,07 (+0,49)
Инвестиции, 16 апр, 16:41
Все новости Екатеринбург
Россия выслала эстонского дипломата Политика, 13:19
Верховный суд отменил решение по делу ученого Голубкина Общество, 13:16
В ВСУ предупредили о крахе удерживаемого Украиной фронта Политика, 13:12
От депрессии до биполярного расстройства: какая еда влияет на психику РБК и Мистраль, 13:12
Мать Овечкина словами «ничего крутого» оценила 31-й гол игрока в сезоне Спорт, 13:08
ФСБ задержала курьера из дела о подрыве машины экс-сотрудника СБУ Политика, 13:02
Раввин рассказал о мерах безопасности после предотвращения теракта Общество, 12:57
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска Общество, 12:55
Израиль показал сбитую иранскую ракету Политика, 12:48
В Москве снизились реальные цены на новостройки Недвижимость, 12:46
Кремль сообщил о выводе российских миротворцев из Карабаха Политика, 12:45
«Металлург» потерял капитана на первые матчи финала Кубка Гагарина Спорт, 12:27
Сообщения о возгорании на военном заводе «Авангард» объяснили учениями Общество, 12:27
В Дании согласовали новый пакет помощи Киеву на $313 млн Политика, 12:20