Экс-консула Сейшел в Екатеринбурге будут судить за вывод в ЕС ₽166,5 млн
Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области завершило расследование уголовного дела против бывшего почетного консула Сейшельских островов в Екатеринбурге Игоря Вожагова и его жены. Их обвиняют по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Дело передано в Октябрьский районный суд.
Как рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, с 2016 по 2018 год обвиняемые провели около 50 банковских операций и перевели на счета заграничных частных компаний Чехии и Болгарии евро и доллары США, эквивалентные 116,5 млн руб.
Полицейские выяснили, что супруги заключали договоры между подконтрольным им туристическим агентством и заграничными компаниями для размещения туристов, организации экскурсий, а также для оплаты работы гидов-переводчиков и других услуг, предоставляемых гражданам в зависимости от цели путешествия. При этом никаких реальных договоров между турагентством и людьми не составлялось.
«Подследственные подозреваются в том, что нелегально выводили из оборота валюту, используя для этих целей стороннюю кредитную организацию, сотрудники которой не знали о криминальной схеме»,— рассказал Валерий Горелых.
Вожагов был почетным консулом Сейшельских островов с 2009 по 2017 год. В ноябре 2017 года стало известно, что его отстранили от занимаемой должности. В тот же период судебные приставы арестовали автомобиль Игоря Вожагова марки BMW 523i с дипломатическими номерами. Его стоимость оценивается в 1,3 млн руб. Причиной стала задолженность по алиментам. Также у почетного консула обнаружились долги по коммунальным платежам, кредитам, налогам и сборам. Общая сумма долга составила около 3 млн руб.
В мае 2020 года на Вожагова завели уголовное дело по подозрению в выводе денег.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
