Перейти к основному контенту
Екатеринбург ,  
0 

«Убрали конкурента»: подробности дела, из-за которого задержали Трифонова

Экс-главу УМВД по Екатеринбургу арестовали по подозрению во взятке. По версии СК, деньги Игорю Трифонову дал бывший топ-менеджер банка «Кольцо Урала» за возбуждение дела против компании-должника.
Фото: Яромир Романов / Znak.com
Фото: Яромир Романов / Znak.com

Как связаны бывший глава полиции Екатеринбурга и «Кольцо Урала»

Силовики задержали экс-начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова и бывшего заместителя, председателя правления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева в рамках уголовного дела о передаче взятки в 7,5 млн руб. За эти деньги Трифонов должен был содействовать в возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество» против группы «Форэс», подконтрольной бизнесмену Сергею Шмотьеву. Как ранее писал РБК Екатеринбург, в банке отрицают какую-либо причастность к истории со взяткой.

Показания против Игоря Трифонова в июне 2019 года дал бывший начальник ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу Эдуард Воронин. По версии Воронина, в 2015 году к нему через сотрудника полиции обратился сотрудник службы безопасности банка «Кольцо Урала» Александр Куба. Куба, как сообщает издание 66.RU со ссылкой на источники в силовых структурах, действовал в интересах Олега Коноплева. Сам Куба сейчас отбывает наказание в тагильской ИК-13 за вымогательство, он должен банку более 5 млн руб.

Как группа «Форэс» оказалась должна «Кольцу Урала» полмиллиарда

Первый официальный комментарий, который банк опубликовал после задержания Трифонова, звучал так: «на протяжении полутора лет обязательства по кредитному договору выполнялись надлежащим образом, оплачивались установленные договором проценты. Однако позже у заемщика, по всей видимости, появились финансовые затруднения и нежелание выполнять принятые обязательства. В связи с этим группа «Форэс» начала активные действия по уклонению от возврата кредитных средств, в т. ч. пыталась оспорить и кредитный договор, и договор поручительства».

Чтобы понять суть этого конфликта, необходимо разобраться, что произошло с кредитом и о какой задолженности идет речь.

В 2013 году УК «Терра» заключила с банком «Кольцо Урала» кредитный договор на 592,9 млн руб. Поручителем по договору выступили компания «Форэс-Химия» и Андрей Шмотьев. Также в залог кредитной организации был передан ряд объектов недвижимости в Екатеринбурге.

РБК Екатеринбург изучило судебные материалы за четыре года. Из них следует несколько установленных и подтвержденных судом фактов: 446,9 млн руб. из этого кредита пошли на покупку у ООО «Билд-Инвест» старого здания Уралмашзавода (Машиностроителей,19), еще 146 млн руб. — на его реконструкцию. Директором «Билд-Инвест» был Дмитрий Власов, который ранее являлся сотрудником банка «Кольцо Урала».

Также в картотеке арбитража есть сведения о том, что из себя представлял актив, ради которого привлекались банковские средства. Помещение на Машиностроителей изначально принадлежало ТД «Асбестовский завод ЖБИ». В июне 2012 года ТД купил инвестиционные паи ЗПИФ недвижимости «Север» (находился под контролем ООО «УК «Содружество» аффилированного с банком «Кольцо Урала»), передав в собственность фонда часть помещений на Машиностроителей. Аудиторы оценили рыночную стоимость объекта в 135 млн руб. В том же году ТД «Асбестовский завод ЖБИ» ликвидируют, а в декабре УК «Содружество» продает здание «Билд-Инвесту» за 159,5 млн рублей. Спустя два месяца объект покупает УК «Терра», но уже по цене в 3,3 раза выше — за 446 млн руб.

Суд признал что, выдавая кредит, банк существенно завысил стоимость залогового имущества. «При заключении кредитного договора и оспариваемого договора поручительства ООО КБ «Кольцо Урала» было осведомлено о реальной рыночной стоимости имущества, на приобретение которого выдавался целевой кредит. ООО КБ «Кольцо Урала» было осведомлено об отсутствии у заемщика источников погашения кредита, одобрило перевод средств подрядчику, очевидно не соответствовавшему предъявляемым к нему требованиям», — говорится в материалах дела.

В 2015 году ЦБ уличил УК «Содружество» совместно с «Кольцом Урала» в неоднократном манипулировании на торгах Московской биржи паями закрытых инвестиционных фондов. Регулятор посчитал, что манипулирование происходило паями ЗПИФ рентного «Центр», ЗПИФ рентного «Малахит», ЗПИФ недвижимости «Стражи Урала» в период с 2012 по 2014 год. Все ЗПИФы также контролируются УК «Содружество». В заявлении Центробанка указано, что торговая активность на рынке паев полностью поддерживалась банком «Кольцо Урала» и рядом других юрлиц, связанных друг с другом и с УК «Содружество».

В 2015 году решением арбитража договор между «Террой» и банком был досрочно расторгнут, а должник и поручитель должны были выплатить «Кольцу Урала» 581 млн руб. долга. Однако «Терра» заключает с банком соглашение об отступном и передает 58 объектов недвижимости. Основное взыскание при этом «Кольцо Урала» решило обратить на поручителя.

В этот момент «Форэс-Химия» подает на банкротство, а право требования долга банк переуступает «УГМК-Холдингу», который в свою очередь передает его Торговому дому «НКМЗ». Компанией владеет Дмитрий Руденко, являющийся партнером Алексея Балашова в капитале «Нефтетрансхим». Также Балашов владеет компанией «Ника-Петротэк» — это прямой конкурент «Форэс». Де-факто получается, что банк переуступил право требования группе лиц, заинтересованной в банкротстве структур конкурента и уходе «Форэс-Химия» с рынка.

Именно так «Форэс» и трактовал эту историю в судебном процессе: «вовлечение должника в кредитную схему имело целью не только избавление банка от «токсичного актива», но и «отъем бизнеса» по производству химической продукции со стороны Русинова (Павел Русинов, директор «Ника-Петротэк», — прим. ред.) и его инвесторов».

В пресс-службе «Кольцо Урала» заявили, что суды установили добросовестность банка и действительность договоров.

Куда ушли деньги «Кольцо Урала»

Если проанализировать материалы судебных процессов, то можно найти данные о финансовом положении «Терры» и ее платежеспособности на момент выдачи кредита. Финансовый анализ по системе «Контур.Фокус» показывает, что практически весь период ее существования она работала с многомиллионным чистым убытком. Вопрос в том, как кредитный комитет банка одобрил выдачу почти полмиллиарда рублей компании с такими показателями эффективности. По стандартам именно для таких случаев и требуются гарантии устойчивых поручителей — ранее адвокат «Форэс» заявляла, что ради легитимизации этой выдачи компания и была втянута в сделку «обманным путем.

Примечательно, что в одном из процессов представители «Форэс» заявили, что деньги, полученные по кредитному договору, «практически полностью вернулись в банк». Фактически ремонтные работы проводили на значительно меньшую сумму, чем 146 млн руб. А 300 из 446,9 млн руб., которые получил «Билд-Инвест», компания перевела в ООО «ВТО-Степ» (ликвидирована в 2013 году). «ВТО-Степ» отдало 300 млн руб. в банк «Кольцо Урала», чтобы погасить свой собственный старый кредит.

В сентябре 2020 года по решению Западно-Сибирского арбитража спор о договоре поручительства направлен на новое рассмотрение.

В компании «Форэс» в ответ на официальный запрос заявили, что никаких комментариев до завершения следствия не будет.

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 96,04 (-0,06)
Инвестиции, 19 июл, 17:32
Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 88,02 (+0,15)
Инвестиции, 19 июл, 17:32
Все новости Екатеринбург
СК возбудил дело после взрыва газа в торговых рядах в Апшеронске Общество, 10:54
Зеленский оценил снятие кандидатуры Байдена с выборов Политика, 10:53
Почему более 70% цифровых трансформаций не приводят к нужному результату Pro, 10:44
Российский пловец показал олимпийскую аккредитацию нейтрального атлета Спорт, 10:44
Чем отличаются Belgee от Geely: репортаж с завода в Белоруссии Авто, 10:38
Курс биткоина обновил максимум за месяц Крипто, 10:38
Полиция Львова показала кадры с подозреваемым в убийстве Фарион Политика, 10:36
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
FT узнала о создании в Германии кризисной группы на случай победы Трампа Политика, 10:31
«ВТБ Мои Инвестиции» назвали три самых популярных IPO среди клиентов Инвестиции, 10:30
Минобороны сообщило об ударе по позициям ВСУ из РСЗО «Град» Политика, 10:30
Джо Байден вышел из президентской гонки. Главное Политика, 10:20
Собственная набережная и пляж: где жить в Москве, как на курорте РБК и City Bay, 10:15
Вучич заявил о подготовке Запада к прямому конфликту с Россией Политика, 10:13
В Апшеронске после взрыва газа обрушился торговый ряд Общество, 10:09